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被告人邓图东、隋亚男、厚博兰于2015年12月29日到公安机关主动投案,被告人李龙于2015年12月29日、张京于2016年5月10日被抓获归案。

法院二审裁判要旨

一、被告人安祖其犯侵占罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,配资,羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月23日起至2020年8月22日止)。

三、被告人孙丽犯非法经营罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币八万元。

法院一审裁判要旨

基本案情

另查明,小麦财经,案发后,公安机关查封了位于成都市武侯区人民南路四段xx号1栋3单元2楼1201号被告人杨涛妻子李某某名下的商品房一套。冻结了四川某某资产管理有限公司营业员熊某的建设银行账户(账户余额618.18元)、工商银行账户(账户余额262.92元)、农业银行账户(账户余额263.32元)。冻结了被告人杨涛的银行账户。

根据地区分布情况来看,北京、浙江及湖南的案件数量居多。

被告人安祖其辩称其行为不构成犯罪。

被告人邓图东的辩护人的辩护意见为:邓图东没有与李龙、张克楠等人共谋,其向公司借款系民事行为,在其向张京出售股权之前,91快车平台始终处于正常运营,股权转让之后,邓图东不再是衡惠金融的股东和CEO,不应对新股东造成的损失承担责任。综上,邓图东的行为不构成集资诈骗罪,仅构成非法吸收公众存款罪。

二、被告人郑孙奇犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十三年,剥夺政治权利三年,并处罚金人民币200000元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。

三、 分布地区及罪名情况

被告人毛显鹏无视国家法律,以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。

判决结果

二审:

法院一审裁判要旨

检索工具:威科先行

法院裁判要旨

判决结果

各被告人的辩护人均申请法庭调取张征的证言,拟证实其辩护意见。

该类案件存在变更指控罪名的可能性,在改判案件中,有三分之二属于二审阶段且辩护律师就指控罪名提出异议,由此可见,律师介入可以有效的维护被告人的合法权益,获得期望的辩护效果。

被告人安祖其基于股票配资业务将临时占有的保证金及盈利非法占为己有,拒不退还,数额特别巨大,其行为已构成侵占罪。公诉机关指控被告人安祖其构成合同诈骗罪不当,本院予以纠正。被告人安祖其的辩护人认为安祖其与赵某之间不构成合同关系,安祖其没有虚构事实欺骗谢某,不构成合同诈骗罪的辩护意见,本院予以采纳,但辩护人认为安祖其没有非法占有的故意,不构成犯罪的辩护意见,与查明的事实不符,本院不予采纳。

判决结果

二、在案查封的房产变价后按比例发还各集资参与人。不足部分责令被告人张征与另案处理的邓某、李某1承担连带责任,继续退赔违法所得,按比例发还各集资参与人。

一、被告人肖育贤犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币100000元。

(二)诈骗罪——毛显鹏诈骗罪一案

对于被告人张征及其辩护人所提张征没有非法占有目的,张征与邓某等人没有共谋占有公司募集的资金,公司资金实际是被张克楠等人骗取的辩解和辩护意见,经查,尽管张征、邓某等人以及在案的协议证实10月1日之前的项目由原股东负责,之后的项目由张京等人负责,但实际情况是10月1日之后,张征、邓某和张京等人共同控制着平台的运营,负责发布相关投资项目,张京在一个半月的时间里也未支付任何款项,可见该转让协议和有关责任承担的协议根本没有实际履行;邓某、李某1的证言均证实,张征告知过他们公司转让的钱款股东们按比例分配。邓某、李某1实际也分别得到了110万元和70万元的款项。在张京没有支付钱款且实际没有支付能力的情况下,该行为能够反映出其张征等人具有非法占有公司资金的目的;同时,在张京未提供任何担保,并且未支付任何款项的情况下,张征等股东即同意将公司剩余资金全部转账至张京的账户,明显违背常理。综合分析全案证据,能够证实张征等人通过转让公司的方式,转移经营91平台的责任,同时将公司的资金占为己有的意图。尽管现有证据不能证实公司其他资金被张征等人实际占有,不排除可能被张克楠等人占有或者赌博挥霍,但从张征等人将资金转移给张京时,其行为已经实施完毕。故对于被告人张征及其辩护人的此项辩解和辩护意见,本院均不予采纳。

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